金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
（A）10万
（B）50万
（C）100万
（D）200万
参考答案
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- 1商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
- 2甲是某支行柜员，一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务，甲谎称银行计算机业务系统故障，无法对存折进行打印，只能手签，遂在乙的存折上书写了存款20万元，但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()
- 3申请设立银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
- 4中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作，可以适当()评级流程。
- 5银行业金融机构应当定期开展压力测试。
- 6()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。
