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内控合规
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金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
(A)10万
(B)50万
(C)100万
(D)200万
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1
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。
2
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
3
发生下列情况可以引起合同权利义务终止()
4
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
5
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
6
按照省联社相关制度规定,县级行社法律合规部门定编为()
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