登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
(A)10万
(B)50万
(C)100万
(D)200万
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统,持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息,支持对从业人员行为开展动态监测。
2
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
3
下列合同中可能存在留置权的是()
4
下列哪种情况不是合同无效的情形()
5
代理人根据人民法院或者指定机关的指定而进行的代理是()
6
商业银行不得向关系人发放信用贷款
考试