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内控合规
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金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(A)1万
(B)5万
(C)10万
(D)20万
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1
商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。
2
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
3
对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》,并将其作为贷款业务要件归档保管。
4
法人机构应当设置()反洗钱岗位,负责大额和可疑交易报告工作。
5
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则,强化规制建设。
6
以下不属于商业银行内部控制目标的是()。
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