金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（A）1万
（B）5万
（C）10万
（D）20万
参考答案
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- 1操作风险损失数据收集的事件形式多种多样，以下选项中不需要收集是()。
- 2公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为构成()
- 3下列说法中,错误的是()
- 4金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
- 5申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件()。
- 6银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：()
