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内控合规
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金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
（A）客户
（B）账户
（C）交易
（D）机构
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1
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
2
银行业金融机构应明确晋升的基本条件，未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。
3
案件防控长效机制的良性循环应当是：()
4
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
5
银监会所称自查发现案件指的是什么？()
6
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
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