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内控合规
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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求,今后凡是发生案件,法人机构必须首先向报告,同时立即组成调查工作组。
(A)相关业务条线部门
(B)当地人民银行
(C)当地政府
(D)省联社
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1
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
2
银行合规管理部门享有与银行任何员工进行沟通并获取履行职责所需的任何记录或档案材料的权利。()
3
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
4
票据转让的主要方式是()
5
银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求,并视情况开展必要的警示谈话和通报教育。
6
银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门,将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
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