依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
（A）相关业务条线部门
（B）当地人民银行
（C）当地政府
（D）省联社
参考答案
继续答题：下一题
更多内控合规试题
- 1下列哪项属于银监会关于防范操作风险"4+1"中的"1"？()
- 2根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部()风险管理活动。
- 3金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
- 4明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，构成()
- 5金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份。
- 6()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
