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内控合规
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作案份子作案未遂逃跑，营业人员要()
（A）不要轻易追击
（B）拿起武器全力追击
（C）会同保卫人员追击罪犯
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1
按照法律规定，在辽宁范围内，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
2
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
3
()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚，并采取其他相应的监管措施。
4
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
5
商业银行股权管理应当遵循()原则
6
合规总监在案防方面的主要职责包括()
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