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内控合规
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"一案四问责"即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人员责任、问()责任、问发案单位上级领导人责任。
(A)主要负责人
(B)分管负责人
(C)相关负责人
(D)相关知情人
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1
银行业金融机构案件的调查实行()负责制
2
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
3
清收人员应在贷款到期后二年内或保证、抵押合同约定的担保期限内,向保证人、抵押人派发催收通知单、贷款承诺书等催收手续,保证人、抵押人因客观原因不能签字或拒绝签字的,应在上述期限内依法诉讼。--
4
冒用他人信用卡,骗取财物数额较大的,构成()
5
我国商业银行的资本充足率不得低于()。
6
银行业金融机构案件的确认标准为()
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