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内控合规
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下列哪项不属于纳入案件责任追究的案件范围()
（A）错账
（B）挪用资金
（C）诈骗
（D）盗窃
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1
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
2
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
3
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
4
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
5
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，对于"银行的合规职能应独立于银行的经营活动"的理解，下列表述错误的是()。
6
股份有限公司中，代表以上表决权的股东或者以上董事或者监事会，可以召开董事会临时会议()
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