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内控合规
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下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则()。
（A）事实清楚
（B）证据确凿
（C）惩教结合
（D）逐级追究
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1
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
3
远期汇票的付款人承诺负担票据债务的行为称为()
4
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
5
对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
6
商业银行操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。()
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