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内控合规
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下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()。
（A）强化岗位流程制约
（B）强化业务流程管理
（C）完善稽核体系
（D）完善风险管理构架
参考答案
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1
金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
2
要强化突击检查，采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
3
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
4
法人银行业金融机构应建立和完善()系统，提高通过技术手段防范案件的能力。
5
银行业金融机构为了降低成本不应提高客户资金的保值增值水平
6
合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。()
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