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内控合规
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下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()。
（A）强化岗位流程制约
（B）强化业务流程管理
（C）完善稽核体系
（D）完善风险管理构架
参考答案
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1
作案份子作案未遂逃跑，营业人员要()
2
中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作，可以适当()评级流程。
3
商业银行应当制定与外包业务有关的()，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
4
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
5
任何单位和个人购买商业银行股份总额()以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
6
国务院银行业监督管理机构制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理规章的依据是()。
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