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内控合规
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下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()。
(A)强化岗位流程制约
(B)强化业务流程管理
(C)完善稽核体系
(D)完善风险管理构架
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1
银行业协会依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。()
2
伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为构成()
3
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
4
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
5
在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。
6
业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项?()
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