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内控合规
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下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容()
（A）公司治理
（B）外部环境
（C）技术防范
（D）信息披露
参考答案
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1
监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。
2
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。--
3
合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。
4
关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：()
5
业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项?()
6
内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。--
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