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内控合规
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下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容()
(A)公司治理
(B)外部环境
(C)技术防范
(D)信息披露
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银行账户管理方面,不得存在以下行为。()
2
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以提示和纠正,并采取相应的监管措施和行政处罚。
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鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
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金融机构制定可疑交易监测标准时,应参考以下因素()
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