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内控合规
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中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强()建设为基础。
（A）企业文化
（B）信贷文化
（C）风险管理
（D）合规文化
参考答案
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1
建立和完善案件、案件风险信息()制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
2
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
3
对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》，并将其作为贷款业务要件归档保管。
4
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的()措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
5
轮岗期限原则上以年度为限，轮岗率要求()
6
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()
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