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内控合规
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以下哪项不是农村中小金融机构案件防控治理工作的目标()。
（A）制度流程基本完善
（B）内控管理明显进步
（C）案件数量每年下降10%
（D）案防长效机制有效建立
参考答案
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1
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
2
银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
3
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
4
根据监管规定，下列做法不正确的是？()
5
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管部门应依法予以提示和纠正，并采取相应的监管措施和行政处罚。
6
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
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