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内控合规
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以下哪项不是农村中小金融机构案件防控治理工作的目标()。
（A）制度流程基本完善
（B）内控管理明显进步
（C）案件数量每年下降10%
（D）案防长效机制有效建立
参考答案
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1
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
2
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循"统一组织，分级实施、突出重点、()"的原则
3
银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。
4
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
5
介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入低级档次。
6
下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的是()。
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