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内控合规
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案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、()报案。
（A）法院
（B）银监局
（C）司法机关
（D）人民银行
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1
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
2
需要重组的贷款至少划为次级类
3
以下属于反映企业经营结果的是()
4
自我风险评估是指商业银行识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。
5
完善内部监督机制，转变检查方式，要加强对、重点岗位、重大业务和风险事项的检查，提高检查的权威性和真实性。()
6
法人机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时不能()进行。
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