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内控合规
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法人银行业金融机构应建立和完善()系统,提高通过技术手段防范案件的能力。
(A)信贷业务
(B)信息科技
(C)合规管理
(D)资金运作
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1
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()
2
中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作,可以适当()评级流程。
3
我国的法律中,()是预防洗钱活动的。
4
企业客户开立银行结算账户,应按要求填写开户申请书,出具真实、有效的开户证明文件。属于开户初审内容的有()。
5
企业法人的分支机构在任何情况下都不得为他人提供担保--
6
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。--
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