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内控合规
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要强化突击检查,采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
(A)定期
(B)不定期
(C)一月一次
(D)一季一次
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1
以下不属于操作风险事件的是()。
2
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。
3
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
4
以下哪个选项不属于合规管理人员应具备与履行职责相匹配的要件?
5
商业银行开展信贷业务,可以忽略审查借款人的资信,实行担保,保障按期收回贷款
6
中华人民共和国境内设立的()适用于《商业银行合规风险管理指引》。
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