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内控合规
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要强化突击检查,采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
(A)定期
(B)不定期
(C)一月一次
(D)一季一次
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1
农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
2
银行业金融机构案件防控工作联席会议由各组成单位根据工作需要提议,采取()的方式召开。
3
银行业金融机构应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险,不包括银行账户利率风险。
4
核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比,不应低于()。
5
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
6
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
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