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内控合规
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要强化突击检查,采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式,调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
(A)定期
(B)不定期
(C)一月一次
(D)一季一次
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1
法律审查人员可对业务部门提交送审事项采取形式和实质审查相结合的方式--
2
案件防控长效机制的良性循环应当是:()
3
为减少环境因素导致案件风险发生的可能性,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()年
4
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()
5
各法人机构对案件处置工作负()责任。
6
冒用他人信用卡,骗取财物数额较大的,构成()
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