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内控合规
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根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价,评价结果按百分制计算,综合评分()以上为"绿牌"。
(A)90分(含)
(B)90分
(C)85分
(D)85分(含)
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1
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。--
2
合规负责人可以同时分管业务条线。()
3
商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性,并按规定登记客户和代理人信息。
4
银行员工日常生活中禁止参与以下活动()
5
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款,可以接受地方政府担保兜底。
6
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
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