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内控合规
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从业人员处罚信息登记制度又称为()
（A）"红名单"制度
（B）"灰名单"制度
（C）"黄名单"制度
（D）"黑名单"制度
参考答案
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1
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
2
规定,商业银行不可经营的业务为()
3
商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内，应向银监会报告离任原因等有关情况。
4
客户洗钱风险分类管理目标有()
5
商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是()。
6
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
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