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内控合规
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从业人员处罚信息登记制度又称为()
（A）"红名单"制度
（B）"灰名单"制度
（C）"黄名单"制度
（D）"黑名单"制度
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1
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
2
下列不属于我国法律规定的担保物权的有()
3
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并(C)。
4
合规风险管理体系基本要素不包括()。
5
银行业金融机构应明确从业人员行为管理的牵头部门，负责全机构从业人员的行为管理。
6
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
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