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内控合规
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深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
（A）同质
（B）同类
（C）同性
（D）同质同类
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1
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
2
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
3
国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内，履行监督管理职责。
4
下列哪一选项不属于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序中的"违法所得及其他涉案财产"()
5
银行合规管理部门享有与银行任何员工进行沟通并获取履行职责所需的任何记录或档案材料的权利。()
6
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价包括()。
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