登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
（A）同质
（B）同类
（C）同性
（D）同质同类
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()
2
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护。--
3
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
4
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。
5
下列哪一选项不属于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序中的"违法所得及其他涉案财产"()
6
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
考试
