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内控合规
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建立和完善案件、案件风险信息()制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
（A）报告
（B）分析
（C）统计
（D）台账
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1
赵某以牟利为目的，套取信用社信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，他的行为构成了高利转贷罪--
2
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
3
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
4
洗钱的危害性主要体现在()
5
代理人根据人民法院或者指定机关的指定而进行的代理是()
6
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
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