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内控合规
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银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性()管理制度，防微杜渐，强化操作风险管理。
（A）员工行为
（B）案件防控
（C）违规积分
（D）员工问责
参考答案
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1
商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止伪造、变造、转让、出租、出借经营许可证。
2
法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
3
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款，可以接受地方政府担保兜底。
5
需进行法律审查的事项，业务部门一般应于审批、签署或实施前至少()个工作日将有关资料提交审查。
6
银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的警示谈话和通报教育。
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