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内控合规
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银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性()管理制度，防微杜渐，强化操作风险管理。
（A）员工行为
（B）案件防控
（C）违规积分
（D）员工问责
参考答案
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1
下列关于操作风险的说法，不正确的是()。
2
商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
3
银行业金融机构要严格债券信用评级准入标准，做好债券投资短期管理。
4
银行业应加强监控设施的维护，改进录像保管期：对重要岗位和重点部位的监控录像，每天要由专人负责定时查看，同时对录像资料应延长保留时间备查，不少于()为宜。
5
我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
6
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成()
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