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内控合规
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下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的"九种人"？()
（A）有"黄赌毒"行为的
（B）个人或家庭经商办企业的
（C）小额资金购买彩票的
（D）无故不能正常上班或经常旷工的
参考答案
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1
下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则()。
2
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
3
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检查院、人民法院签发的()。
4
银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和职位晋升的重要依据。
5
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。
6
企业客户开立银行结算账户，应按要求填写开户申请书，出具真实、有效的开户证明文件。属于开户初审内容的有()。
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