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内控合规
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下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的"九种人"？()
（A）有"黄赌毒"行为的
（B）个人或家庭经商办企业的
（C）小额资金购买彩票的
（D）无故不能正常上班或经常旷工的
参考答案
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1
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
2
银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理。
3
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
4
商业银行股权管理应当遵循()原则
5
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订，以适应经营环境和监管要求的变化。
6
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
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