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内控合规
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下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的"九种人"?()
(A)有"黄赌毒"行为的
(B)个人或家庭经商办企业的
(C)小额资金购买彩票的
(D)无故不能正常上班或经常旷工的
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1
下列选项哪些为抵押担保审查要点()
2
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。
3
公司的法定代表人可由下列哪些主体担任()
4
金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位,按资金收入或支出()计算并报告。
5
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6
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