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内控合规
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内部审计要加大对"四高"的审计力度、频度和深度。以下哪项内容不属于"四高"审计范围。()
(A)高风险账户
(B)高风险业务
(C)高风险环节
(D)高风险岗位
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1
"代客"行为是指代客办理业务,包括但不限于代客户办()、电子银行签约、对账业务。
2
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
3
客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易,由()或发卡银行报告。
4
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订,以适应经营环境和监管要求的变化。
5
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()
6
金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
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