登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
对各类检查工作应发现而未发现,应揭露而未揭露,应报告而未报告的,严格追究检查部门和的责任。()
(A)检查人员
(B)上级领导
(C)单位负责人
(D)违规责任人
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
2
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括()
3
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
4
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()
5
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
6
商业银行应该依法保护存款人权益,下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是()
考试