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内控合规
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对各类检查工作应发现而未发现,应揭露而未揭露,应报告而未报告的,严格追究检查部门和的责任。()
(A)检查人员
(B)上级领导
(C)单位负责人
(D)违规责任人
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1
金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
2
申请设立银行业金融机构,国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
3
下列关于期间的计算,下列哪一选项是正确的()
4
以国债、金融债券、本机构定期存单、100%的保证金作为质物的质押贷款,当贷款本金或利息逾期未超过90天,且质物归属不存在任何争议、质押手续完备、质押率低于90%时,一般划为正常贷款。
5
企事业单位贷款的借款人包括经工商行政管理机关登记或主管部门核准的企事业法人,不包括不具备法人资格的其他经济组织。
6
公司债券的发行主体为()
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