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内控合规
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完善内部监督机制，转变检查方式，要加强对、重点岗位、重大业务和风险事项的检查，提高检查的权威性和真实性。()
（A）金库业务
（B）现金业务
（C）重点人员
（D）联行业务
参考答案
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1
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
2
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
3
合规风险管理体系基本要素不包括()。
4
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
5
企事业单位贷款的借款人包括经工商行政管理机关登记或主管部门核准的企事业法人，不包括不具备法人资格的其他经济组织。
6
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
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