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内控合规
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完善内部监督机制,转变检查方式,要加强对、重点岗位、重大业务和风险事项的检查,提高检查的权威性和真实性。()
(A)金库业务
(B)现金业务
(C)重点人员
(D)联行业务
参考答案
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1
对商业银行实行接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施,以保护存款人的利益,恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系不因接管而变化。
2
()负责有关银行业案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
3
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
4
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
5
案件防控"四项制度"是指()
6
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、()报案。
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