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内控合规
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银行业金融机构应在后，向银监局提交案件审结报告。()
（A）总结案件教训
（B）分析存在问题
（C）确定问责方案、整改措施
（D）ABC都是
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1
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
2
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
3
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则，强化规制建设。
4
银监会《商业银行合规风险管理指引》所称的合规，是指使商业银行的经营活动与()相一致。
5
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
6
根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中
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