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内控合规
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按照省联社相关制度规定，县级行社法律合规部门定编为()
（A）3
（B）4
（C）5
（D）6
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1
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
2
公司成立的日期是()
3
公民在法律面前一律平等,属于()
4
下列哪些属于专门委员会在案防方面的主要职责包括()
5
金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份。
6
银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对下列的分支机构开展评价。()
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