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内控合规
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下列哪个机构对案件处置工作负直接责任？()
（A）银监会相关机构监管部门
（B）银监会案件稽查部门
（C）案发地银监局
（D）银行业金融机构
参考答案
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1
客户洗钱风险分类管理目标有()
2
清收人员应在贷款到期后二年内或保证、抵押合同约定的担保期限内，向保证人、抵押人派发催收通知单、贷款承诺书等催收手续，保证人、抵押人因客观原因不能签字或拒绝签字的，应在上述期限内依法诉讼。--
3
需要重组的贷款至少划为次级类
4
银行业金融机构应当每季度对风险偏好至少进行一次评估。
5
各法人机构必须建立重要岗位员工()制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
6
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
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