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内控合规
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下列哪个机构对案件处置工作负直接责任？()
（A）银监会相关机构监管部门
（B）银监会案件稽查部门
（C）案发地银监局
（D）银行业金融机构
参考答案
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1
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
3
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
4
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
5
在商业银行()时，中国银监会可以对商业银行实行接管
6
自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
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