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内控合规
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银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()
(A)操作风险
(B)信用风险
(C)市场风险
(D)流动性风险
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1
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
2
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
3
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
4
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
5
根据《银行业监督管理法》的规定,银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的,国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列措施,其中不包括()。
6
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度,加大行务公开力度,确保各项职权在阳光下公开透明运行,形成()的廉政风险防控长效机制。
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