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内控合规
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银行业金融机构案件的调查实行()负责制
（A）董事长
（B）行长
（C）监事长
（D）专案
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1
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
2
银行业金融机构董(理)事会负责监督、评价银行业消费者权益保护工作的()以及高管层相关履职情况。
3
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
4
票据诈骗罪涉及的票据不包括()
5
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
6
以国债、金融债券、本机构定期存单、100%的保证金作为质物的质押贷款，当贷款本金或利息逾期未超过90天，且质物归属不存在任何争议、质押手续完备、质押率低于90%时，一般划为正常贷款。
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