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内控合规
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个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
（A）一
（B）二
（C）五
（D）十
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1
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
2
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。--
3
《银行业从业人员职业操守》的"惩戒措施"中规定：对违反本职业操守的银行业从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应()
4
甲是某基层行社的信贷人员，利用职务便利向其做生意的表弟发放了无担保的信用贷款，甲的行为触犯了我国刑法中的()
5
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
6
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
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