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内控合规
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个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
（A）一
（B）二
（C）五
（D）十
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1
金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位，按资金收入或支出()计算并报告。
2
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
3
甲银行工作人员制作虚假的银行存单交付张三属于()
4
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。
5
企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件()。
6
对于违反行业规约的会员单位，银行业协会按规定作出处理，情节严重的，相关情况应报送人民银行
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