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内控合规
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涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
（A）一百
（B）五百
（C）一千
（D）五千
参考答案
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1
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。--
2
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
3
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
4
按照法律规定，公司对下列事项研究决策时应当通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议()
5
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
6
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
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