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内控合规
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涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
（A）一百
（B）五百
（C）一千
（D）五千
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1
银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
2
中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强()建设为基础。
3
金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
4
银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
5
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列选项中不属于银行合规职能的是()。
6
银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
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