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内控合规
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合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。
（A）股东大会
（B）董事会
（C）专门委员会
（D）银监会或其派出机构
参考答案
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1
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
2
各法人机构对案件处置工作负()责任。
3
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循"统一组织，分级实施、突出重点、()"的原则
4
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
5
若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避，对不按规定回避的，所在机构要作出严肃处理。
6
李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
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