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内控合规
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合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。
（A）股东大会
（B）董事会
（C）专门委员会
（D）银监会或其派出机构
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1
企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件()。
2
企业法人终止的原因()
3
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()
4
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
5
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形，直接评定为E类机构：
6
编造引进资金、项目等虚假理由，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成()
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