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内控合规
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案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
（A）金额
（B）余额
（C）发生额
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1
规定,商业银行的经营原则为()
2
金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
3
金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()
4
下列不属于我国法律规定的担保物权的有()
5
根据对企业银行结算账户备案业务影响程度，突发事件分为()
6
商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。
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