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内控合规
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案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
（A）金额
（B）余额
（C）发生额
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1
商业银行工作人员利用职务上的便利,索取,收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的()手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
2
商业银行不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计。
3
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
4
商业银行应当制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
5
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管部门应依法予以提示和纠正，并采取相应的监管措施和行政处罚。
6
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
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