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内控合规
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银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()
(A)集资诈骗罪
(B)高利转贷罪
(C)违法发放贷款罪
(D)贷款诈骗罪
参考答案
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1
客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易,由()或发卡银行报告。
2
下列不属于我国法律规定的担保物权的有()
3
公司的法定代表人可由下列哪些主体担任()
4
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
5
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。--
6
银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本,重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
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