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内控合规
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甲是某支行柜员,一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务,甲谎称银行计算机业务系统故障,无法对存折进行打印,只能手签,遂在乙的存折上书写了存款20万元,但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()
(A)吸收客户资金不入账罪
(B)职务侵占罪
(C)非法吸收公众存款罪
(D)是正常办理业务,不属于犯罪
参考答案
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1
商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。
2
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,下列选项中不属于银行合规职能的是()。
3
客户洗钱风险分类管理目标有()
4
各银行业金融机构要形成风险排查机制,()向监管机构报送排查情况。
5
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
6
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
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