案件防控长效机制的良性循环应当是：()
（A）排查-整改-提高-再排查
（B）制度-执行-检查-修订制
（C）制度-执行-反馈-检查-修订制度
（D）制度-排查方案-整改-修订制度-执行
参考答案
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- 1()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
- 2根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化，它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
- 3冒用他人信用卡，骗取财物数额较大的，构成()
- 4案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。--
- 5在办理贷款过程中，主合同仅有借款人盖章而无签字或无配偶签字，导致主合同无效，即使对抵押物办理了抵质押登记手续，那么农信社也无法取得抵押权--
- 6若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避，对不按规定回避的，所在机构要作出严肃处理。
