案件防控长效机制的良性循环应当是：()
（A）排查-整改-提高-再排查
（B）制度-执行-检查-修订制
（C）制度-执行-反馈-检查-修订制度
（D）制度-排查方案-整改-修订制度-执行
参考答案
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- 1商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。
- 2银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。评为()的，应当给予警示。
- 3法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为()机构。
- 4如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作，员工下列做法哪些是错误的？()
- 5经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
- 6下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的是()?
