更多内控合规试题
- 1既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。
- 2金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
- 3"三证合一"改革过渡期结束后，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用，金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照，未()更换且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。
- 4对符合条件的抵押权设立登记，房屋登记机构应当将下列事项记载于房屋登记簿()
- 5王某今年17周岁,为某大学学生,智力超常,生活自理能力很强,王某应为()
- 6《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成。--
