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内控合规
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()
（A）员工异常行为
（B）信贷业务
（C）柜面业务
（D）个人金融业务
参考答案
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1
在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。--
2
合规负责人应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。--
3
银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对下列的分支机构开展评价。()
4
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
5
银行业金融机构应督促员工遵守行业行为规范，恪守职业道德操守，廉洁从业。
6
银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。评为()的，应当给予警示。
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