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内控合规
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
(A)人力资源部
(B)合规管理部
(C)纪检监察部
(D)审计部
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1
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
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金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求,各法人机构至少每年召开次案防联席会议。()
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6
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()
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