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内控合规
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银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
(A)定期
(B)不定期
(C)定期或不定期
(D)短期
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1
根据对企业银行结算账户备案业务影响程度,突发事件分为()
2
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务。--
3
银行业金融机构案件的确认标准为()
4
商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求,建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是()。
5
银行业监督管理机构根据()的要求,可以采取措施进行现场检查()
6
李某系某信用社员工,利用职务之便,多次假借他人名义借款,数额巨大,他的行为构成职务侵占罪--
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