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内控合规
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各法人机构对案件风险排查工作负()
（A）主要责任
（B）主体责任
（C）次要责任
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1
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
2
关于可疑交易报告工作，以下说法正确的有：()
3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列选项中不属于银行合规职能的是()。
4
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该()
5
商业银行应当制定与外包业务有关的风险管理政策，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
6
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()
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