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内控合规
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()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
（A）人民银行
（B）银监局
（C）统计局
（D）公安局
参考答案
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1
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行与关联方之间发生的授信包括：()
2
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
3
以下不属于法律风险的是()。
4
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的()措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
5
从民事法律行为来说.甲商业银行授权其业务经理乙与客户商谈业务并签订合同，该代理属于()
6
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()
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