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内控合规
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()负责有关银行业案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
(A)人民银行
(B)银监局
(C)统计局
(D)公安局
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1
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
2
规定,商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与经营规模相适应的营运资金额.拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本资本金总额的()
3
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
4
社团贷款或银团贷款原则上由主办社(行)和协办社(行)共同认定分类结果。
5
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
6
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()
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