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内控合规
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各法人机构对案件处置工作负()责任。
（A）主要
（B）次要
（C）沟通
（D）间接
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1
从()年开始，中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动
2
银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于()。
3
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
4
我国商业银行的资本充足率不得低于()。
5
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()
6
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()
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