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内控合规
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各法人机构对案件处置工作负()责任。
（A）主要
（B）次要
（C）沟通
（D）间接
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1
《商业银行内部控制评价试行办法》规定内部控制评价应遵循的原则不包括()。
2
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。()
3
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
4
金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过()个工作日。
5
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
6
国务院银行业监督管理机构制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理规章的依据是()。
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