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内控合规
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为减少环境因素导致案件风险发生的可能性,基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过()年
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
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1
()不包括在市场风险中。
2
商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责;未设立董事会的,应当指定专门机构负责。
3
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以提示和纠正,并采取相应的监管措施和行政处罚。
4
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
5
银行业金融机构应当按照风险匹配原则,严格区分公募与私募、批发与零售、自营与代客等不同产品类型,充分披露产品信息和揭示风险,将投资者分层管理落到实处。
6
下列哪一选项不属于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序中的"违法所得及其他涉案财产"()
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