登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
银行业监督管理机构根据()的要求,可以采取措施进行现场检查()
（A）风险监管
（B）履行职责
（C）依法监管
（D）审慎监管
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
3
根据《票据法》，下列关于票据权利的说法，正确的有()
4
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
5
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
6
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形：()
考试
