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内控合规
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规定,商业银行的经营原则为()
（A）安全性,流动性,效益型
（B）效益性,安全性,流动性
（C）流动性,安全性,效益型
（D）安全性,效益性,流动性
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1
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
2
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
3
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
4
银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险，不包括银行账户利率风险。
5
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每()向中国人民银行报告整改落实情况。
6
各法人机构必须建立重要岗位员工()制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
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