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内控合规
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公司债券的发行主体为()
(A)国有公司
(B)跨国公司
(C)上市公司
(D)集团公司
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1
商业银行应强化自律意识,培育合规文化,倡导公平竞争,抵制不当交易,共同遵守《中国银行业反商业贿赂承诺》《中国银行业反不正当竞争公约》等行业规约。
2
客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()
3
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
4
商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
5
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
6
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
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