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内控合规
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公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
(A)5,20
(B)10,20
(C)10,30
(D)15,20
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1
企业存在以下异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()。
2
银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
3
票据转让的主要方式是()
4
违法发放贷款最是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额较大的行为。--
5
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
6
承担民事责任的方式包括()
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