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内控合规
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王某今年17周岁,为某大学学生,智力超常,生活自理能力很强,王某应为()
(A)完全民事行为能力人
(B)可视为完全民事行为能力人
(C)限制民事行为能力人
(D)无民事行为能力人
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1
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,对于问责不到位的机构,将依据有关法律法规采取()等监管强制措施或行政处罚。
2
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
3
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任?()
4
各法人机构要充分认识对账工作的重要性,通过下列哪种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。()
5
远期汇票的付款人承诺负担票据债务的行为称为()
6
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