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内控合规
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对法治的核心正确理解的是()
（A）法治统一
（B）执法为民
（C）以人为本
（D）公平正义
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1
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取()等有针对性的监管措施。
2
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
3
公民在法律面前一律平等,属于()
4
规定,商业银行不可经营的业务为()
5
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。--
6
客户洗钱风险分类管理目标有()
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